证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-042
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第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份-新葡萄√赌场网站葡有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于年月日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年4月9日以电子邮件、专人送达方式发出。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。与会董事一致推举董事刘峙宏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
选举刘峙宏先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二） 《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
选举孙旭军先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三） 《关于选举第六届董事会专门委员会成员议案》
经选举，第六届董事会各专门委员会成员组成如下：
董事会战略委员会：刘峙宏（召集人）、孙旭军、游宏、王良成，上述成员中刘峙宏、孙旭军任期三年，游宏、王良成任期至2021年6月，即连续在公司担任独立董事满六年时止。
董事会提名委员会：高跃先（召集人）、王良成、刘峙宏，上述成员中刘峙宏任期三年，高跃先、王良成任期至2021年6月，即连续在公司担任独立董事满六年时止。
董事会审计委员会：王良成（召集人）、高跃先、孙旭军，上述成员中孙旭军任期三年，王良成、高跃先任期至2021年6月，即连续在公司担任独立董事满六年时止。
董事会薪酬与考核委员会：高跃先（召集人）、游宏、孙旭军，上述成员中孙旭军任期三年，高跃先、游宏任期至2021年6月，即连续在公司担任独立董事满六年时止。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四） 《关于聘任总经理的议案》
经董事长提名，聘任孙旭军先生为公司总经理，任期三年。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五） 《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理提名，聘任李志刚先生为公司常务副总经理，聘任王继伟先生为公司副总经理，聘任冯梅女士为公司副总经理兼总经济师，聘任冯辉先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六） 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任李志刚先生为公司董事会秘书，任期三年。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
董事会秘书联系方式：
联系电话：028-85003688
联系传真：028-85003588
联系地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼
邮编：610017
（七） 《关于聘任财务负责人的议案》
经总经理提名，聘任左宇柯女士为公司财务负责人，任期三年。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。
独立董事对本次董事会选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表了独立意见，详见2019年4月16日巨潮资讯网披露的《独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。
（八） 《关于聘任审计负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，聘任向中南先生为公司审计负责人，任期三年。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九） 《关于聘任证券事务代表的议案》
经总经理提名，聘任黄振华先生为公司证券事务代表，任期三年。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
证券事务代表联系方式：
联系电话：028-85003688
联系传真：028-85003588
联系地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼
邮编：610017
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见。
附件：相关人员简历
特此公告。
成都市路桥工程股份-新葡萄√赌场网站葡有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
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